债券代码: 123109
债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 二次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月9 日上午在公司12 楼2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式:会议通知于2026 年3 月28 日以电子邮件等 方式送达给全体董事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事6 名,实际出席会议的董事6 名。
4、本次会议主持人:公司董事长李焕昌先生
公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》(以下简称“公 司章程”)的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决方式,通过并形成以下决议:
1、审议并通过了《关于2025 年年度报告及摘要的议案》
公司编制的2025 年年度报告及摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了 公司2025 年度的财务状况和经营成果,编制程序符合法律、行政法规和中国证 监会的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-008);《2025 年年度
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报告披露提示性公告》(公告编号:2026-009)同步刊载在巨潮资讯网、《证券时 报》。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过。
2、审议并通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上 的《2025 年年度报告》相关章节。
公司独立董事何谦先生、仲维宇先生、李剑先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年度股东会上进行述职。董事会依据 独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,出具了《董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
3、审议并通过了《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2025 年度总经理工作报告》,认 为该报告客观、真实地反映了2025 年度公司整体运作情况,公司管理层有效地 执行了股东会与董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。
4、审议并通过了《关于2025 年度财务决算报告的议案》
公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2025 年度 的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的 《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过。
5、审议并通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
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公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况,在保证正常经营业 务发展的前提下拟定的2025 年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于所有 股东分享公司发展的经营成果,同意将该议案提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于2025 年度利润分配预案 的公告》(公告编号:2026-011)。
6、审议并通过了《关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事讨论,认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务 报告内部控制重大缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见,会计 师事务所出具了《2025 年度内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日刊载在 巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议并通过了《关于2025 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提相关减值 准备及核销坏账是基于会计谨慎性原则而做出的,计提减值准备及核销坏账后, 能够公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 更具合理性,同意公司本次计提减值准备及核销坏账。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于2025 年度计提减值准备 及核销坏账的公告》(公告编号:2026-012)。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过。
案》 8、审议并通过了《关于2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
2025 年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
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引第2 号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规 定管理募集资金,并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务,不存 在违规使用募集资金的情形。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见,会计 师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-013)。
9、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
因公司出口业务主要采用美元进行结算,为降低汇率对公司业绩的影响,合 理保障公司股东权益,有效利用公司自有资金,公司及控股子公司拟在银行办理 金额不超过5,000 万美元的远期结售汇业务,自公司股东会审议通过之日起至下 一年度审议该事项股东会审议通过之日止,在上述额度及决议有效期内,业务可 循环滚动开展。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内 行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
本议案已经公司审计委员会审议通过,保荐机构出具了专项核查意见,具体 内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公 告编号:2026-014)。
10、审议并通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层与 该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日刊载在巨 潮资讯网的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。
表决结果:同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。
11、审议并通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议,为了充分调动公司董事工作积极性和
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创造性,提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的董事薪酬按照公司薪酬制度, 根据2026 年公司的实际经营情况最终确定;2026 年独立董事津贴标准为人民币 96,000.00 元/年/人(税前),按季度发放;因公司会议或事务产生的费用由公司 承担。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见公司同日刊载在 巨潮资讯网的《关于2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编 号:2026-016)。
本议案全体董事回避表决。
表决结果:同意0 票、反对0 票、弃权0 票、回避6 票。
12、审议并通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司董事工作积极性和为了充分调动公司高级管理人员的积 极性和创造性,提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的高级管理人员薪酬按 照公司薪酬制度,根据2026 年公司的实际经营情况最终确定;因公司会议或事 务产生的费用由公司承担。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见公司同日刊载在 巨潮资讯网的《关于2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编 号:2026-016)。
关联董事李焕昌、徐燕平已回避表决。
表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票、回避2 票。
13、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对 外担保额度预计的议案》
关联董事李焕昌、徐燕平已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通 过,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关 于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》(公 告编号:2026-017)。
表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票、回避2 票。
14、审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
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公司2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需, 关联交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存 在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。关联董事 李焕昌先生已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见,具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》(公 告编号:2026-018)。
表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票、回避1 票。
15、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
基于业务发展实际需求,资助资金主要用于子公司日常经营资金周转,旨在 加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额占公司总资产比例低,整体风险可 控,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公 司、浙江蔚柏包装科技有限公司提供财务资助收取利息且定价公允,不会对公司 日常经营产生重大影响,符合公司整体战略和全体股东的利益。
关联董事徐燕平已回避表决,本议案已经独立董事专门会议审议通过,保荐 机构出具了核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公 司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-019)。
表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票、回避1 票。
16、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由六名 董事组成,其中职工代表董事一名。经董事会提名委员会审核,并提名李焕昌先 生、徐燕平先生2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历 详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-020)。为确保董事会的正常运作,在公司第七届董事会产生前,第六届董事 会现有董事将继续履行董事职责,直至股东会选举产生第七届董事会。上述非独 立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人 数总计不超过公司董事总人数的1/2。
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出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决,表决结果如下:
(1)选举李焕昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
(2)选举徐燕平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
本议案已经公司提名委员会审议通过,具体内容请详见同日在证监会指定信 息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-020)。
17、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核, 并提名何谦先生、仲维宇先生、李剑先生3 人为公司第七届董事会独立董事候选 人。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举 的公告》。为确保董事会的正常运作,在公司第七届董事会产生前,第六届董事 会现有董事将继续履行董事职责,直至股东会选举产生第七届董事会。
出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决,表决结果如下:
(1)选举何谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
(2)选举仲维宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人
(3)选举李剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人
本议案已经公司提名委员会审议通过,具体内容请详见同日在证监会指定信 息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-020)、《独 立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。独立董事候选人均已取得独立 董事资格证书,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后,方 可提交股东会审议。
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18、审议并通过了《关于提请召开2025 年度股东会的议案》
公司定于2026 年5 月6 日(星期三)下午14:30 在昌红医疗科技大厦十二 楼2 号会议室召开2025 年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开2025 年度股东会的 通知》(公告编号:2026-021)。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议;
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
4、第六届董事会提名委员会第三次会议决议;
5、第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2026 年4 月11 日