债券代码: 123109
债券简称:昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司 关于2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月9 日召开 了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的 议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于2026 年度董事薪 酬方案的议案》尚需提交2025 年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模、业绩等实际情况,参 考行业薪酬水平,制定公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效,高级管理人员薪酬方案自 公司董事会审议通过后生效,直至2027 年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
(1)非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位,按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。
(2)独立董事采用津贴制,津贴标准为每年人民币9.6 万元/人(税前),按 季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位,按公司相关薪酬规定, 对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。
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四、其他说明
1、在公司担任具体职务、岗位的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按 月发放,独立董事津贴按季发放。薪酬均为税前薪酬,公司董事、高级管理人员 应依法缴纳个人所得税,统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行;本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法 程序修订后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、法规、规范性文件和经合 法程序修订后的《公司章程》执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议;
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2026 年4 月11 日