天舟文化股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年8月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
具体请详见2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体请详见2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定天舟文化股份有限公司事业合伙人计划的议案》
为建立可持续发展的人才团队激励机制，吸引、留住、激励公司核心骨干员工，实现员工职业发展目标与公司持续发展目标协调统一，本着激励与约束相结合、利益共享与责任共担、公司引导与员工自愿的原则，公司制定了《天舟文化股份有限公司事业合伙人计划（2019-2023年）》。
事业合伙人计划即拟通过组建各经营单位合伙人团队，对合伙人团队进行股权、期权激励等措施，持续推动人才团队建设，构建公司与核心团队利益共享、风险共担的长效机制，实现公司持续健康发展。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日