天舟文化股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月7日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年8月6日—2019年8月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数166,566,953股，占公司股份总数的19.7136%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份166,145,433股，占公司股份总数的19.6637%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份421,520股，占公司股份总数的0.0499%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中非独立董事袁雄贵先生、罗争玉先生因工作原因请假。
四、提案及表决情况
审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,145,433股，占出席会议有表决权股份数的99.7469%；反对421,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.2531%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对421,520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、胡浩然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日