证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2020-054
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2020年6月11日（星期四）上午10:00
网络投票日期和时间：2020年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份277,131,972股，占公司股份总数的41.8960％。出席会议的股东（或代理人）均为2020年6月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和黄亮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份276,807,123股，占公司股份总数的41.8469％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份324,849股，占公司股份总数的0.0491％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数27,157,109股，占公司股份总数的
4.1055％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份26,832,260股，占公司总股份的4.0564％；通过网络投票的股东11人，代表股份324,849股，占公司总股份的0.0491％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王永辉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2019年公司财务决算报告》
总表决情况：同意276,815,223股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8857％；反对316,749股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,840,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.8336％；反对316,749股，占出席会议中小股东所持股份的1.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意276,815,223股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8857％；反对316,749股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,840,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.8336％；反对316,749股，占出席会议中小股东所持股份的1.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度权益分派相关事项的议案》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬事项的议案》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
总表决情况：同意277,053,623股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9717％；反对78,349股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,078,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.7115％；反对78,349股，占出席会议中小股东所持股份的0.2885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
总表决情况：同意276,845,723股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8967％；反对286,249股，占出席会议所有股东所持股份的0.1033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,870,860股，占出席会议中小股东所持股份的98.9460％；反对286,249股，占出席会议中小股东所持股份的1.0540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：同意277,023,123股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意29,495,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.6323％；反对108,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.3677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,048,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对108,849股，占出席会议中小股东所持股份的0.4008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。回避情况:关联股东广州市昆仑投资有限公司、创视界（广州）媒体发展有限公司、陈淑梅女士回避表决。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和黄亮律师到会见证本次股东大会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》，认为：公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席2019年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2019年年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市香雪制药股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2020年6月11日