广州市香雪制药股份有限公司关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员和证券事务代表换
届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
总经理：王永辉先生
副总经理：黄滨先生
财务总监：卢锋先生
董事会秘书：徐力先生
技术研发总监：曾仑先生
供应链系统质量总监：刘国宏先生
总工程师：康志英女士
中药资源事业部总经理：刘艳女士
制药事业部总经理：谭光华先生
上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。
二、部分高级管理人员和证券事务代表届满离任情况
因公司第七届董事会任期届满及组织架构调整，黄伟华女士不再担任原高管职务，仍在公司担任人事行政总监；陈炳华先生不再担任公司财务总监，也不在公司其他部门任职。公司证券事务代表黄斌丽女士因工作调整的原因，不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司下属子公司任职。
截至本公告日，陈炳华先生未直接持有公司股票；黄伟华女士直接持有公司股票247,484股，占公司总股本的0.04%；黄斌丽女士未直接持有公司股票。换届离任后，陈炳华先生、黄伟华女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。
公司董事会对陈炳华先生、黄伟华女士、黄斌丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年6月28日