汤臣倍健股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月5日（星期四）上午11:00在广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年半年度报告》及摘要的具体内容详见2021年8月6日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见公司于2021
年8月6日刊登在巨潮资讯网的相关公告。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十一次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监 事 会
二○二一年八月五日