证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-096
汤臣倍健股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年12月10日（星期四）下午14:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月8日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的进展暨关联交易的议案》
珠海横琴琢石永尚股权投资基金合伙企业（有限合伙）和张龙作为广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“合伙企业”，现拟更名为厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）】的有限合伙人，拟退出合伙企业。厦门金圆投资集团有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司等五方拟投资合伙企业，合计认购合伙企业份额人民币27,528万元；同时佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山佰盈”）作为合伙企业的有限合伙人之一，拟新增认购合伙企业份额人民币5,000万元，认购总金额增至人民币9,500万元。公司作为合伙企业的有限合伙人之一，决定放弃合伙企业份额的优先认购权。因佛山佰盈为公司关联法人，本次公司放弃合伙企业份额的优先认购权构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件以及《关于与专业投资机构合作投资的进展暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
公告。公司关联董事林志成先生、汤晖先生对该议案进行了回避表决，其他五名非关联董事表决通过该项议案。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董 事 会
二〇二〇年十二月十日