证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2019-058
汤臣倍健股份有限公司第四届董事会第二十 七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年5月23日(星期四)上午10:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于2019年5月22日以口头方式临时通知全体董事。本次会议应出席董事7人(包括3名独立董事),实际出席董事7人,由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议:
1.审议通过了《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审核的议案》
公司发行股份购买资产事宜已于2019年4月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件通过。2019年4月23日,公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题做出书面回复并报送中国证监会。
因本次发行股份购买资产上市公司 备考审阅报告的出具机构广东正中 珠江会计师事务所(特殊普通合伙)被中国证监会立案调查,公司于2019年5月14日召开第四届董事会第二十六次审议通过《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的议案》,并向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项的审核。2019年5月20日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(190043
号)。
鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)和独立财务顾问中信证券股份有限公司分别 出具了《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产备考审阅报告>的复核报告》(广会专字[2019]G18009520069号)和《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产备考审阅报告>的复核报告之核查意见》,并已报送中国证监会,满足提交恢复审核申请的条件,公司决定向中国证监会申请恢复审核。
《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审核的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十三日