证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2020-030
南方中金环境股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知已于2020年4月21日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2020年5月15日（星期五）14:00时开始
网络投票时间：2020年5月15日
其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区解放东路800号市政公用大厦11楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长唐鸿亮先生。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份752,521,007股，占上市公司总股份的39.1237%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份749,205,920股，占上市公司总股份的38.9514%。 通过网络投票的股东1人，代表股份3,315,087股，占上市公司总股份的
0.1724%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份168,427,529股，占上市公司总股份的8.7566%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份165,112,442股，占上市公司总股份的8.5842%。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,315,087股，占上市公司总股份的
0.1724%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
独立董事在本次股东大会上作了2019年度述职报告，与会股东未对独立董事述职报告提出异议。公司《独立董事2019年度述职报告》详见公司2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、审议通过了《2019年监事会工作报告》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
总表决情况：
同意752,521,007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意168,427,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意749,432,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.5896%；反对3,088,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.4104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意165,339,066股，占出席会议中小股东所持股份的98.1663%；反对3,088,463股，占出席会议中小股东所持股份的1.8337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
特别说明：
1、表决结果：议案6、8为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东持有有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南方中金环境股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会2020年5月15日