南方中金环境股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年9月9日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年9月3日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任沈金浩先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
沈金浩先生简历详见公司于2019年9月3日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于提名沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会严格审查，同意增补沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，沈金浩先生简历详见公司于2019年9月3日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会2019年9月9日