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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-038
宋城演艺发展股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月8日下午16:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年8月8日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司监事会选举祝华鹭女士为第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。祝华鹭女士简历详见附件。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
监 事 会二○一九年八月九日
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附件：第七届监事会主席候选人简历监事会主席候选人祝华鹭女士祝华鹭女士：64岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城?宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。
截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。