云南沃森生物技术股份有限公司 董事津贴管理制度
第一章 总则
第一条 为建立健全云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 治理结构,加强和规范公司董事津贴的管理,根据国家相关法律、法规及《云南 沃森生物技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司 实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象:公司独立董事以及未在公司或子公司担任其他 具体经营管理职务的非独立董事。
第三条 制定本制度遵循以下原则:
1、与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长期稳定发展的原则;
2、体现责、权、利相统一的原则;
3、激励与约束相结合的原则。
第二章 津贴标准及支付方式
第四条 董事津贴按照下列标准执行:
1、独立董事,津贴为人民币1 万元/月/人;
2、未在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事,津贴为人 民币1 万元/月/人。
在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的董事的薪酬按《董事、高级管 理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定确定和发放,公司不向其另行发放董事 津贴。
第五条 董事津贴的考核
\[应发津贴金额 =( 月度津贴标准* 20 \% * 勤勉系数*在任时间系数) + (月度津\]
贴标准*80%*在任时间系数)
1、勤勉系数=月度实际出席并表决的会议次数/月度应出席并表决的会议次 数。当月如未召开相关会议,勤勉系数为1。
2、本条所述董事应出席并表决的会议包括董事会、专门委员会。
3、在任时间系数=当月任职天数/当月天数。
4、应发津贴金额以上述计算方式核算结果为准,按月发放,全年发放津贴 总金额不应超过本制度第四条规定的月度津贴标准的12 倍。
第六条 董事津贴的发放
1、津贴费用及发放成本均由公司承担,同时担任公司子公司董事、监事的, 只能领取一份津贴;
2、津贴均为税前金额,领取津贴的董事将按照国家规定由公司代扣代缴其 津贴的个人所得税。
第三章 附则
第七条 本制度经公司股东会审议通过后生效,修改时亦同。
第八条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定执行;如国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》修订而导致本制度与之相抵触的,以有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
云南沃森生物技术股份有限公司
二〇二六年三月