北京晓程科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年6月14日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月3日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于以资产抵押申请银行授信的议案》
公司为满足生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信3300万元，用于公司流动资金周转，并以北京市海淀区西三环北路87号5层4-501、4-502、4-503、4-506号房地产作抵押担保，贷款期限一年，具体期限以银行审批为准。
董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。
表决意见：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
董事会2019年6月16日