晨光生物科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月23日上午9：30在河北省曲周县城晨光路1号公司会议室以现场方式召开了2011年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席会议的股东共23人，所持股份代表公司股份的33,914,913股，占公司有表决权股份总额的37.77%。
　　二、会议审议情况
　　经与会股东认真讨论，以现场记名表决方式审议通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》
　　表决结果：同意33,914,913股；反对0股；弃权0股。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。公司决定使用“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”资金在新疆喀什地区新设子公司，负责专门承建、营运“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”，即：将“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”的实施主体变更为新设立的子公司。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《晨光生物科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；
　　2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告
　　晨光生物科技集团股份有限公司董事会
　　二○一一年八月二十三日