证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2020-030
河北先河环保科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2020年4月29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年度股东大会的通知。公司 2019年度股东大会于2020年5月21日下午13:30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）12人，代表股份99,883,222股，占公司总股份的18.13%。其中：通过现场投票的股东（及代理人）4人，代表股份99,844,202股，占公司总股份的18.12%。通过网络投票的股东8人，代表股份39,020股，占公司总股份的0.01%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表股份39,020股，占公司总股份的0.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
（一）通过《2019年度董事会工作报告》
同意2019年度董事会工作报告。表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。公司独立董事在股东大会上进行了述职。
（二）通过《2019年度监事会工作报告》
同意2019年度监事会工作报告。
表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。
（三）通过《2019年度报告全文及其摘要》
同意2019年度报告全文及其摘要。
表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。
（四）通过《2019年度财务决算报告》
同意公司2019年度财务决算报告。
表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权
4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。
（五）通过《2019年度利润分配预案》
同意2019年度利润分配预案。表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对39,020股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.039%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对39,020股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（六）通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。
（七）通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：同意99,844,202股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.961%；反对34,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对34,800股，占出席会议中小投资者所持股份的89.185%；弃权4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的10.815%。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（八）通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会非独立董事。根据表决结果，李玉国先生、陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、李国壁先生、刘水东先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举李玉国先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,869,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.986%。
其中中小投资者表决情况：同意25,101股，占出席会议中小投资者所持股份的64.329%。
2、选举陈荣强先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,859,309股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意15,107股，占出席会议中小投资者所持股份的38.716%。
3、选举范朝先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,859,309股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意15,107股，占出席会议中小投资者所持股份的38.716%。
4、选举闫成德先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,849,503股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,301股，占出席会议中小投资者所持股份的13.585%。
5、选举李国壁先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份的13.073%。
6、选举刘水东先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份
的13.073%。
（九）通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会独立董事。根据表决结果，赵立三先生、赵明先生、陈爱珍女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份的13.073%。
2、选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份的13.073%。
3、选举陈爱珍女士为公司第四届董事会独立董事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份的13.073%。
（十）通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届监事会非职工代表监事。根据表决结果，高峰先生、王意勤女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举高峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
同意99,849,303股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意5,101股，占出席会议中小投资者所持股份的13.073%。
2、选举王意勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
同意99,859,503股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意15,301股，占出席会议中小投资者所持股份的39.213%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、毛会芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司2019年度股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》
特此公告。河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十一日