河北先河环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月13日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2020年1月10日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2019年公司及控股子公司货款回收较好，目前公司货币资金充足，为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过40,000万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
独立董事对此出具了明确同意的意见。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十三日