河北先河环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2019年3月19日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年第一次临时股东大会的通知。公司 2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日下午13:30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月2日下午15:00至2019年4月3日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）37人，代表股份115,340,773股，占公司总股份的20.93％。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5人，代表股份103,559,222股，占公司总股份的18.79％。通过网络投票的股东32人，代表股份11,781,551股，占公司总股份的2.14％。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计34人，代表股份15,496,571股，占公司总股份的2.81％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
表决情况：同意115,340,773股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意15,496,571股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
同意公司将原回购股份方案中“本次回购的股份将用作股权激励计划或依法注销”变更为“本次回购的股份将用作员工持股计划”。除该项内容修改外，回购股份方案的其他内容不变。
表决情况 ：同意115,340,173股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.999％；反对600股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.001％；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意15,495,971股，占出席会议中小投资者所持股份的99.996％；反对600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.004％；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠、李大正律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三日