证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2020-061
深圳市信维通信股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年8月21日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2020年8月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月21日09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会，并发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告
已于2020年8月6日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份395,344,900股，占上市公司总股份的41.0591％。 其中：通过现场投票的股东28人，代表股份206,807,969股，占上市公司总股份的21.4783％。 通过网络投票的股东152人，代表股份188,536,931股，占上市公司总股份的
19.5808％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东179人，代表股份197,444,500股，占上市公司总股份的20.5059％。 其中：通过现场投票的股东27人，代表股份8,907,569股，占上市公司总股份的0.9251％。 通过网络投票的股东152人，代表股份188,536,931股，占上市公司总股份的
19.5808％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》总表决情况：
同意394,570,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.8042％；反对774,279股，占出席会议所有股东所持股份的0.1958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意196,670,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.6078％；反对774,279股，占出席会议中小股东所持股份的0.3921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：
同意395,306,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意197,406,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9808％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。
议案3.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》总表决情况：
同意395,344,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意197,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》总表决情况：
同意158,278,620股，占出席会议所有股东所持股份的80.1636％；反对39,153,580股，占出席会议所有股东所持股份的19.8302％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意158,278,620股，占出席会议中小股东所持股份的80.1636％；反对39,153,580股，占出席会议中小股东所持股份的19.8302％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。
上述第2条、第3条议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。其中，第4条议案关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2020年第二次临时股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零二零年八月二十一日