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宝利国际:独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见 下载公告
公告日期:2022-11-18

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”) 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第六届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表意见如下:

一、本次聘任的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定;

二、被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任公司高级管理人员的情形;

三、被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履行的职责,此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形;

四、我们一致同意选举周文彬先生为公司董事长;同意选举周文婷女士为公司董事长;同意聘任周文彬先生为公司总经理;同意聘任曹晔先生为公司副总经理兼董事会秘书;同意聘任王斌军先生为公司副总经理;同意聘任曾庆波先生为公司副总经理兼财务总监。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

承 军 吴良卫 朱 鹰

江苏宝利国际投资股份有限公司

2022年11月18日


  附件:公告原文
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