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宝利国际:2019年度独立董事述职报告(朱鹰) 下载公告
公告日期:2020-04-30

2019年度独立董事述职报告

本人朱鹰,作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2019年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2019年度我个人履行独立董事职责情况述职如下:

一、2019年度出席公司会议情况

经公司2019年11月4日召开的2019年第六次临时股东大会换届选举通过,本人当选为公司第五届董事会独立董事。2019年度,新一届董事会共召开董事会会议1次,本人亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。本人认为2019年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况

在2019年11月11日召开的公司第五届董事会第一次会议上,就聘用公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见:

经审阅周文彬先生、鹿国栋先生、王斌军先生、舒扬杰先生、王学良先生等人的简历并了解相关情况,未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,不存在损害中小股东权益的情形。

一致同意聘任周文彬先生为公司总经理,聘任王斌军先生为公司副总经理,聘任舒扬杰先生为公司副总经理,聘任鹿国栋先生为公司财务总监,聘任王学良先生为公司董事会秘书兼副总经理,上述人员任期与本届董事会相同。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度,本人对公司进行了多次现场考察调研,重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人有效履行独立董事职责,关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2.持续关注公司的信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人和提名委员会委员,2019年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求,积极履行作为委员的相应职责,就公司重大事项进行审议,并向董事会提出了专业委员会意见,以规范公司运作,健全公司内控。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,增强对公司和股东利益的保护能力和意识;积极参加相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能

力,形成自觉保护中小股东利益的意识,为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议,进一步促进公司规范运作水平的提高。

七、其它事项

1、未有提议召开董事会会议的情况发生;

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人认为,2019年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2020年,本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,积极发挥独立董事的作用,积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司健康运营、规范运作。

独立董事:朱鹰2020年4月28日


  附件:公告原文
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