江苏宝利国际投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月18日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王罡先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019年度报告全文》及摘要；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
监事会经审核认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好，2019年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2019年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度母公司实
现净利润43,266,862.82元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计4,326,686.28元，加上2019年初未分配利润90,395,279.45元，减去实施2018年度现金分红9,216,000元，可供股东分配的利润为120,119,455.99元。
公司拟以2019年12月31日总股本921,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利9,216,000元。
监事会经审核认为：该利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；
监事会经审核认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2019年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《2020年第一季度报告》；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会经审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，也不存在以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经审核认为：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币3.5 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2020年4月30日