江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年10月14日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司审计业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不会影响公司2019年度审计工作，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年10月25日