证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2020-098
福建青松股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午15：30
（1）现场会议召开时间为：2020年12月30日（星期三）下午15：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月30日9：15至2020年12月30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人70人，代表股份195,937,405股，占上市公司总股份的37.9297％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份109,438,851股，占上市公司总股份的21.1852％；通过深圳证券交易所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计63人，代表股份86,498,554股，占上市公司总股份的16.7444％。其中，通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份95,103,710股，占上市公司总股份的18.4102％。公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议，董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王凌云、王婷列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：同意195,924,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9933％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意95,090,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；
（1）表决情况：同意195,913,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9877％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意95,079,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9747％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（1）表决情况：同意195,807,605股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9338％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
其中，中小股东的表决情况：同意94,973,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.8635％；反对110,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1159％；弃权19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
（1）表决情况：同意195,924,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9933％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意95,090,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王凌云、王婷见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2020年第四次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日