证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-074
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议开始时间为：2018年7月27日下午2:30（星期五）；
网络投票时间：2018年7月26日—7月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2018年7月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月26日15:00至7月27日15:00的任意
时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2018年7月11日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司有表决权股
份330,697,876股，占公司股份总数的30.9200%。其中，参加现场投票表决的股东及股
东代表2人，代表公司有表决权股份330,685,176股，占公司总股本的30.9188%；参加网
络投票的股东2人，代表公司有表决权股份12,700股，占公司总股本的0.0012%。其中
持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计12,700股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 12,600 股；反对 100 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 330,697,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 12,600 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.2126%；反对 100 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.7874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于选举任杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。具体表
决结果如下：
现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 12,600 股；反对 100 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 330,697,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 12,600 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.2126%；反对 100 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.7874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度并提供保证担保之授信有效期的
议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 12,600 股；反对 100 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 330,697,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 12,600 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.2126%；反对 100 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.7874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
四、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日
