证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-075
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司需增补一名独立董事，公司于2018年7月11日召开的第四届董事会第五次会议
审议通过了《关于提名任杰先生为第三届董事会独立董事的议案》，同意提名任
杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2018年7月27日，公司召开了2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于选举任杰先生为第四届董事会独立董事的议案》，任期为2018年第二次临时股
东大会通过之日至第四届董事会届满为止。（任杰先生简历详见附件）
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 27 日
附件：
独立董事候选人简历
任杰，男，中国国籍，1965 年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律
师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。
任杰先生于 2009 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员
（独立董事）培训结业证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。
