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《总经理工作细则》修订对照表
公司已于 2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于修订<
总经理工作细则>的议案》,对《总经理工作细则》部分条款进行修订,修订情况如下:
修订前 修订后
第二十三条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照 第二十三条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照
公司重大决策制度和公司其他规章制度执行。 公司重大决策制度和公司其他规章制度执行。
1、公司对内投资的审批权限如下: 1、公司对内投资的审批权限如下:
(1)公司总经理有权决定单次金额在800万元以下(包含800万元) 公司总经理有权决定单次金额不超过公司最近一期经审计的净资
的对内投资,但应向董事会呈交书面报告。 产值15%(含15%)的对内投资,但应向董事会呈交书面报告。
(2)公司总经理有权决定单次金额不超过公司最近一期经审计的 2、公司对外投资的审批权限如下:
净资产值2%,且绝对金额不超过800万元(包含800万元)的对内 对外投资符合以下任一情况的,由公司总经理审议,超出该范围的
投资,但应向董事会呈交书面报告。 由董事会批准:
2、公司对外投资的审批权限如下: (1)投资标的的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一
对外投资符合以下任一情况的,由公司总经理审议,超出该范围的 期经审计总资产的15%以下(含15%),该涉及的资产总额同时存
由董事会批准: 在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(1)投资标的的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一 (2)投资标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所
期经审计总资产的5%以下(不包含5%),该涉及的资产总额同时 占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 15%以下(含15%);
(2)投资标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所 (3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权
占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以下(含
5%以下(不包含5%),且绝对金额不超过1000万元; 15%);
(3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权 (4)投资成交金额占公司最近一期经审计净资产的15%以下(含
比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下(不包 15%);
含5%),且绝对金额不超过200万元; (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
(4)投资成交金额占公司最近一期经审计净资产的5%以下(不包 15%以下(含15%)。
含5%),且绝对金额不超过1000万元; 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 3、公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,由总经理批准:
3、公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,由总经理批准: (1)收购、出售涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公
(1)收购、出售涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公 司所占股权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的15%以下
司所占股权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的5%以下(不 (含15%),该涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较
包含5%),该涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较 高者作为计算数据,并应以资产总额和成交金额的较高者作为计算
高者作为计算数据,并应以资产总额和成交金额的较高者作为计算 标准;
标准; (2)收购、出售的标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入
(2)收购、出售的标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入 与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业
与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业 务收入的15%以下(含15%);
务收入的5%以下(不包含5%),且绝对金额不超过1000万元; (3)收购、出售的标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司
(3)收购、出售的标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司 所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%
所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以 以下(含15%);
下(不包含5%),且绝对金额不超过200万元; (4)收购、出售的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一
(4)收购、出售的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的15%以下(含15%);
期经审计净资产的5%以下(不包含5%),且绝对金额不超过1000 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
万元; (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 15%以下(含15%)。
4、单笔借款金额在1200万元以下(含1200万元)且当期累计借款 4、单笔借款金额在1200万元以下(含1200万元)且当期累计借款
余额在3000万元(含3000万元)以下,由总经理批准; 余额在3000万元(含3000万元)以下,由总经理批准;
总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的,应承担相应的 总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的,应承担相应的
责任。 责任。
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董 事 会
2017 年 12 月 21 日