深圳市英唐智能控制股份有限公司
《重大决策制度》修订对照表
公司已于 2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于修订<
重大决策制度>的议案》,对《重大决策制度》部分条款进行修订,修订情况如下:
修订前 修订后
第五条 公司对内投资的审批权限: 第五条 公司对内投资的审批权限:
1、公司总经理有权决定单次金额在300万元至800万元(含300万元 1、公司总经理有权决定单次金额不超过公司最近一期经审计的净
和800万元)的对内投资,但应向董事会呈交书面报告。 资产值15%(含15%)的对内投资,但应向董事会呈交书面报告。
2、公司单次金额在800万元以上,不超过公司最近一期经审计的净 2、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值15%,但不
资产值10% 超过公司最近一期经审计的净资产值50%的对内投资。经公司总经
的对内投资,且绝对金额不超过2000万元。经公司总经理办公会审 理办公会审议通过后,将有关情况制成详细书面报告,提交公司董
议通过后,将有关情况制成详细书面报告,提交公司董事会办公室, 事会办公室,经董事会审议通过后生效。
经董事会审议通过后生效。 3、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值50%(含50%)
3、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值 10%或绝对 的对内投资,经董事会审议通过后,应提交股东大会审议通过后生
金额超过 2000 万元的对内投资,经董事会审议通过后,应提交股 效。
东大会审议通过后生效。
第十三条 公司对外投资符合以下任一情况的,应提交董事会审议 第十三条 公司对外投资,应提交董事会审议批准:
批准: 1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期
1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期 经审计总资产的15%以上,该涉及的资产总额同时存在帐面值和评
经审计总资产的10%以上,该涉及的资产总额同时存在帐面值和评 估值的,以较高者作为计算数据;
估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占
2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占 股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 15%以上,且绝对金额超过1000万元;
10%以上,且绝对金额超过500万元; 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比 例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上,且绝对
例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对 金额超过200万元;
金额超过100万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 净资产的15%以上,且绝对金额超过1000万元;
净资产的10%以上,且绝对金额超过500万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上,且绝对金额超过200万元。
以上,且绝对金额超过100万元。 公司对外投资符合以下任一情况的,应提交股东大会审议批准:
公司对外投资符合以下任一情况的,应提交股东大会审议批准: 1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期
1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期 经审计总资产的50%以上,该涉及的资产总额同时存在帐面值和评
经审计总资产的50%以上,该涉及的资产总额同时存在帐面值和评 估值的,以较高者作为计算数据;
估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占
2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占 股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过3000万元;
50%以上,且绝对金额超过3000万元; 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比 例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对
例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对 金额超过300万元;
金额超过300万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上,且绝对金额超过300万元。
以上,且绝对金额超过300万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第十六条 公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,应提交董 第十六条 公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,应提交董
事会审议批准: 事会审议批准:
1、交易涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公司所占股 1、交易涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公司所占股
权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该涉及的 权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的15%以上,该涉及的
资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占 2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占
股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
10%以上,且绝对金额超过500万元; 15%以上,且绝对金额超过1000万元;
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比
例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对 例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上,且绝对
金额超过100万元; 金额超过200万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计
净资产的10%以上,且绝对金额超过500万元; 净资产的15%以上,且绝对金额超过1000万元;
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%
以上,且绝对金额超过100万元。 以上,且绝对金额超过200万元。
公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,应提交股东大会审议 公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的,应提交股东大会审议
批准: 批准:
1、交易涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公司所占股 1、交易涉及的资产总额(如为股权,则为资产总额与公司所占股
权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该涉及的 权比例之积)占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该涉及的
资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占 2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占
股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
50%以上,且绝对金额超过3000万元; 50%以上,且绝对金额超过3000万元;
3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比
例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对 例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对
金额超过300万元; 金额超过300万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计
净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元; 净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
以上,且绝对金额超过300万元。 以上,且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
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