深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举
暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司
章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有
限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照
实事求是的原则，基于独立判断的立场，就公司董事会换届选举暨第四届董事会
候选人提名相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届
董事会提名胡庆周先生、钟勇斌先生、甘礼清先生、许鲁光先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人；提名王成义先生、吴波先生、高海军先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。
我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经对上述 7 名董事候选人相关资料的审查，我们认为董事
候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等
规章制度中规定的禁止任职的条件，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处
罚的情况。同时，3 名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担
任公司独立董事的资格。公司第四届董事会董事候选人的提名及提名程序合法有
效，未损害股东的权益。
经审议，我们同意对上述 7 人董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提
名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，3 名独立董事候选人尚需经深
圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司董事会
换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 吴 波
2017 年 10 月 23 日
