深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2017年9月14日下午2:00-3:00（星期四）；
网络投票时间：2017年9月13日—9月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至9月14日15:00的任意
时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
5. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2017年8月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第六
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等
规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股
份334,271,076股，占公司股份总数的31.2541%。其中，参加现场投票表决的股东及股
东代表3人，代表公司有表决权股份330,685,276股，占公司总股本的30.9189%；参加网
络投票的股东7人，代表公司有表决权股份3,585,800股，占公司总股本的0.3353％。其
中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）8人，所持股份合计3,585,900股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 330,685,276 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 50,150 股；反对 3,535,650 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 330,735,426 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.9423%；反对 3,535,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0577%%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 50,250 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.4013%；反对 3,535,650 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 98.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，见证律师认为，深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时
股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年
第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日
