深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年年度报告全文
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人钟勇斌、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主
管人员)廖华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,763,213 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 39
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 59
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 70
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 86
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 219
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 英唐智控 股票代码
公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司
公司的中文简称 英唐智控
公司的外文名称（如有） Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Yitoa Intelligent Control
公司的法定代表人 胡庆周
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.yitoa.com
电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘林
深圳市南山区高新技术产业园科技南五
联系地址
路英唐大厦五楼
电话 0755-86140392
传真 0755-26613854
电子信箱 liulin@ yitoa.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名 王郁、彭翔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市海淀区北三环西路 99
2015 年 8 月 11 日至 2016 年 12
新时代证券股份有限公司 号西海国际中心 1 号楼 15 层 朱孝新，张云龙
月 31 日
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,771,394,932.30 490,789,212.85 260.93% 627,878,486.53
归属于上市公司股东的净利润
37,615,641.95 21,524,833.53 74.75% -9,050,911.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,856,572.42 -77,594,323.04 138.48% -85,543,047.76
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-159,676,589.31 -91,683,037.30 -74.16% -149,999,757.85
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% -0.0222
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% -0.0222
加权平均净资产收益率 4.31% 4.07% 0.24% -0.42%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 2,513,528,196.46 969,557,188.20 159.24% 1,128,278,926.53
归属于上市公司股东的净资产
1,697,289,968.80 542,747,573.26 212.72% 522,721,177.64
（元）
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六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 50,358,823.40 60,890,483.39 699,325,002.13 960,820,623.38
归属于上市公司股东的净利润 975,631.85 2,782,311.12 23,687,334.91 10,170,364.07
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,990,387.31 -2,433,002.02 23,349,107.66 12,930,854.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,495,889.16 -5,066,402.92 -67,244,096.45 -89,861,979.10
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,427,213.15 101,505,413.89 97,056,125.17
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,351,671.70 3,196,051.88 5,131,762.38
受的政府补助除外）
债务重组损益 3,389,451.19
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
2,332,525.90 -13,508,010.26
的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 166,998.69 926,101.87 806,807.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,509,684.43
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,781,589.97 -333,953.35 12,498.71
减：所得税影响额 849,888.30 8,484,735.86 13,000,377.44
少数股东权益影响额（税后） 163,225.00 22,247.76 6,669.10
合计 7,759,069.53 99,119,156.57 76,492,136.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、智能控制器行业：
2015年智能控制器营业收入26,807.64万元，毛利5,309.84万元。
2、电子元器件分销行业：
2015年9-12月电子元器件分销营业收入149,637.79万元，毛利12,591.68万元。
报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节、管理层讨
论与分析/九、公司未来发展的展望。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
固定资产 主要是因为优软和华商龙纳入合并所致
无形资产 主要是因为优软纳入合并所致
货币资金 主要因为支付股权款和发放现金股利所致
应收票据 主要是因为华商龙纳入合并所致
应收账款 主要是因为华商龙纳入合并所致
预付款项 主要是因为华商龙纳入合并所致
存货 主要是因为华商龙纳入合并所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
经过了近两年公司对战略层次的梳理和整合，公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础，并逐
步建立智能家居（家庭数据）平台和电子信息产业互联网（企业数据）平台的双平台。
1、基于云服务器的智能控制：
基于用户操作及设定的快捷及互联特性，以及品牌商对已销售产品的可追溯性及状态的记录，云端的
互联解决方案几乎是最好的选择，云控制在现代家电中崭露头角；公司对相关技术已深入的研究，在产品
应用中也进行了全面的验证，对相关产品进行研发和导入生产及检测环节均有成功经验，在已上市并大批
量销售的相关机型中，以Ayla Networks的服务器为中转站，并采用云控制技术，可在世界上任何有网络的
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地方，通过iOS\Andriod\Windows PC及本机都可以进行稳定快速的操作。
2、丰唐物联
基于公司在行业内所累积的丰富经验，丰唐物联对于智能家居以及海外市场有着天生的优势。丰唐物
联能够应对市场的真正需求，进行有效的产品开发。丰唐物联现在已经自主研发四大类近四十款产品，销
售至六百多家客户，遍及五大洲近一百个国家。其中包括Verizon，AT&T，Orange和Swisscom国家级的电
信公司及Staples和Clasohson连锁巨头。
目前，智能家居行业还没有形成全面的普及。丰唐物联认为其痛点在于操作过于复杂，应用门槛过高。
为了降低这个门槛，丰唐物联开发了Tap-and-Touch的技术，借力NFC，帮助所有的用户，无年龄限制，无
知识背景限制，只需轻轻一碰，就能够完成识别、组网和设置的复杂程序。这项技术将帮助我们与市场上
其他任何智能家居系统区别开来，从而真正实现零门槛、全代际的智能家居系统。
3、优软科技
优软UAS系统建立在B/S架构上，集成了ERP、OA、CRM、HR、PLM等模块。同时还能支持集团公
司的运作，区分多公司、多工厂的运营模式。在优软UAS系统基础上建立的云端服务,可为大量的中小企业
提供高端的企业管理解决方案。
优软平台构造了面向制造业和流通业的垂直B2B，不仅仅提供平台服务，还包括企业内部管理、存货、
人力资源等服务。优软平台建立了电子信息及其相关产业、人、设备、组织和服务之间多层次多维度的信
息交互关系。
4、华商龙
华商龙专注开发电子行业各个领域，以更具业务能力的开发团队+更贴心的客户服务团队+更专业的技
术支持团队形成战略梯队，提高客户、供应商合作伙伴的满意度，进一步提升与重点合作伙伴的战略合作
广度和深度，实现企业经营业绩的稳步增长、企业营销模式的升级两大目标。华商龙公司根据中国电子行
业市场的变化，继续保持对智能家电、智能手机、平板市场、新能源汽车、安防监控和智慧城市行业的重
点攻略，并着手布局对新兴智能汽车、智能穿戴、无人机、动力电池、工业4.0智能装备、机器人、轨道高
铁等市场的业务开发，为未来业务的更进一步的发展做好产品线资源的优化引进、销售团队的建设等各种
充足的准备。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，
不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，指导督促经营管理层克服困难，加强公司内部管
理，调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。
公司2015年实现营业收入177,139.49万元，同比增加260.93%；营业利润4,782.78万元，同比增加75.18%；
归属于上市公司股东的净利润3,761.56万元，同比增加74.75%。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
（1）收购出售资产
报告期内，公司于2015年3月3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意
收购深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技）30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司持有
优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。
2015年，公司制定并实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互
联网战略。公司收购优软科技实现了公司向产业互联网延伸的第一步。优软科技的产业互联网平台为客户
提供基于云端的企业信息化产品和咨询服务，即为企业提供内部管理、客户管理、研发管理、采购管理、
生产管理、财务管理、人力资源管理等多方位、多角度的综合管理服务；同时也构造了面向制造业或商业
的垂直B2B的服务平台。
报告期内，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以自有资
金人民币445万元对上海康帕科贸有限公司（以下简称“上海康帕”）进行增资，增资完成后，深圳华商龙将
持有上海康帕51%的股权，成为上海康帕的控股股东。2015年10月30日，深圳华商龙与上海康帕科贸有限
公司签署了《增资扩股框架协议》。
公司香港全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）以自有资金94万港元对威尔
电子有限公司（以下简称“威尔电子”）进行增资，增资完成后，华商龙控股将持有威尔电子51%的股权，
成为威尔电子的控股股东。2015年10月30日，华商龙控股与威尔电子有限公司签署了《增资扩股框架协议》。
（2）重大资产重组
报告期内，公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议公司与深圳市华商龙商务互
联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）整合的议案。经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6
月17日召开的2015年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得无条件通过。
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公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市英唐
智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1708号）。
2015年8月11日，英唐智控在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行之募集配套资
金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日
出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已完成新增股份的登记手续，并于2015年8月21日在深圳证券
交易所完成上市。深圳市华商龙商务互联科技有限公司成为本公司的全资子公司。
报告期内，公司因筹划重大事项于2015年7月6日发布了《关于重大事项临时停牌公告》，公司股票自
2015年7月6日开市起停牌，并分别于2015年8月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、
2015年8月31日发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展的公告》、2015年9月29日发布了《关于重
大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2015年11月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他与本次发行股份购买
资产相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。2015年12月8日，深圳证
券交易所就《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》下发了《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】
第65号）。公司就问询函所涉及的问题进行反馈并于2015年12月11日召开了第三届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》，并
公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）》。本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次
交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（3）成本管理，降本增效
报告期内，公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、
物质消耗、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质。另一方面，公司进一步完善成
本费用管理制度和管理流程，并取得了积极效果。
公司开展成本管理，科学合理确定原材料及各种能源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在
预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到人，严格考核成本指标。
公司将继续采用先进技术改造部分落后生产工艺和装备，主动淘汰原材料、能源消耗高的落后工艺和装备，
杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。
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二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为电子智能控制器的研发、生产、销售及电子元器件分销、软件研发、销售及维护。
公司2015年实现营业收入177,139.49万元，同比增加260.93%，主要是因为公司强化业务结构性调整，
逐步实现多元化经营，随着华商龙纳入合并，公司新增了电子元器件分销业务，使得公司营业收入大幅增
加；营业成本158,980.58万元，同比增加276.10%，主要是随着营业收入的增加而增加，但是，因为电子元
器件分销业务毛利较低，以及本报告期新增的软件研发、销售与维护的业务正处于发展期，导致营业成本
增加幅度大于营业收入增加幅度。
销售费用4,829.77万元，同比增加108.52%，主要是因为电子元器件分销业务以贸易为主，费用集中发
生在销售环节所致；管理费用7,124.33万元，同比增加6.62%，主要因为优软、华商龙纳入合并，以及购买
股权和发行股份发生的相关费用，导致报告期管理费用有所增加；财务费用-409.28万元，同比减少122.64%，
主要是因为人民币贬值，美元兑人民币汇率上涨，而公司半数以上业务以美元结算，汇兑收益增加所致；
由于报告期新增软件研发业务，研发投入同比增加。 归属于上市公司股东的净利润3,761.56万元，同比
增加74.75%，除以上引起利润变化的原因之外，电子元器分销业务是本期新增业务，销量大但毛利低，导
致本期归属于上市公司股东的净利润增幅小于营业收入增幅。
经营活动产生的现金流量-15,967.70万元同比下降74.16%，主要是因为华商龙部分客户结算期较供应
商结算期长所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,771,394,932.30 100% 490,789,212.85 100% 260.93%
分行业
电子智能控制行业 268,076,403.27 15.13% 484,254,645.01 98.67% -44.64%
房屋租赁行业 5,593,925.15 0.32% 6,534,567.84 1.33% -14.39%
电子分销行业 1,496,377,857.04 84.47% 100.00%
软件行业 1,346,746.84 0.08% 100.00%
分产品
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生活电器智能控制
216,047,441.63 12.19% 436,265,133.97 88.89% -50.48%
产品
温度监测智能控制
7,592,383.62 0.43% 6,762,087.14 1.38% 12.28%
产品
物联网产品 44,436,578.02 2.51% 41,227,423.90 8.40% 7.78%
电子元器件产品 1,496,377,857.04 84.47% 100.00%
软件销售及维护 1,346,746.84 0.08% 100.00%
房租收入 5,593,925.15 0.32% 6,534,567.84 1.33% -14.39%
分地区
中国大陆地区 902,622,221.14 50.96% 111,839,726.78 22.79% 707.07%
中国大陆地区以外
868,772,711.16 49.04% 378,949,486.07 77.21% 129.43%
的国家和地区
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子智能控制行
268,076,403.27 214,977,992.91 19.81% -44.64% -48.72% 6.38%
业
电子分销行业 1,496,377,857.04 1,370,461,023.35 8.41%
分产品
生活电器智能控
216,047,441.63 188,754,938.47 12.63% -50.48% -52.41% 3.55%
制产品
电子元器件产品 1,496,377,857.04 1,370,461,023.35 8.41%
分地区
中国大陆地区 902,622,221.14 808,808,910.76 10.39% 757.15% 917.70% -14.14%
中国大陆地区以
868,772,711.16 780,996,917.84 10.10% 129.26% 129.88% -0.25%
外的国家和地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
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□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
万台/万套/万件/万
销售量 511.5 826.01 -38.08%
个
万台/万套/万件/万
电子智能控制行业 生产量 467.71 832 -43.78%
个
万台/万套/万件/万
库存量 40.4 84.19 -52.01%
个
万件/万套/万台/万
销售量 96,903
米/万吨
万件/万套/万台/万
电子分销行业 库存量 22,906.76
米/万吨
万件/万套/万台/万
购入量 119,415.39
米/万吨
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
电子智能控制行业生产量、销售量、库存量均较上年同期下降30%以上，主要是因为上年末，公司对部分传统业务进行剥离。
报告期内，公司完成重大资产重组，开始涉入电子分销行业，电子分销行业为公司新增行业，无上年同期数。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子智能控制行
原材料 190,865,141.69 88.78% 365,217,056.62 86.40% -47.74%
业
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年年度报告全文
房屋租赁行业 折旧 4,904,014.06 70.75% 4,575,586.85 71.85% 7.18%
电子分销行业 库存商品 1,367,945,207.99 99.82% 100.00%
软件行业 场地租金 407,325.30 81.97% 100.00%
说明
1）报告期内，公司完成重大资产重组，8月份开始深圳市华商龙商务互联科技有限公司纳入合并范围，深圳市华商龙商务互
联科技有限公司经营电子元器件产品，为报告期新增行业，无上年同期数据。
2）报告期内，公司购买股权并增资，取得深圳市优软科技有限公司51%股权，4月份开始纳入合并范围，深圳市优软科技有
限公司经营软件研发、销售与维护，为报告期新增行业，无上年同期数据。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年3月3日，经本公司第三届董事会第七次会议通过，本公司与陈正亮、钟勇斌、陈正明签署《股
权转让及增资扩股协议》。收购深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）30%股权并对其增资。
收购及增资完成后，公司持有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。公司于2015年3月份已按协
议支付股权款，并于4月份完成工商变更登记手续，深圳市优软科技有限公司从2015年4月开始纳入合并范
围。
根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议，本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股
份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深
圳市易实达尔电子技术有限公司发行11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行
5,719,199股股份，向董应心发行5,719,198股股份，向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份及
支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆周发行不超过15,973,254股股份募集配套资金。2015年
