深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性均无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主
管人员)廖华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 40
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 64
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 69
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 73
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 171
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 英唐智控 股票代码
公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司
公司的中文简称 英唐智控
公司的外文名称 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD
公司的外文名称缩写 Yitoa Intelligent Control
公司的法定代表人 胡庆周
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.yitoa.com
电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所
北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层、深圳市福田区深南大道 7028 号时
公司聘请的会计师事务所办公地址
代科技大厦八楼西座
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘林
深圳市南山区高新技术产业园科技南五
联系地址
路英唐大厦五楼
电话 0755-86140392
传真 0755-26613854
电子信箱 liulin@ yitoa.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、公司历史沿革
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
深圳市福田区红荔西
首次注册 2001 年 07 月 06 日 路上步工业区 22 栋 4403012069155 440301729870748 72987074-8
万源大厦 209 号
深圳市宝安区石岩街
股份公司成立变
2008 年 06 月 16 日 道龙马工业城 A1 厂 440306103197436 440301729870748 72987074-8
更注册登记
房5楼
深圳市宝安区石岩街
首次公开发行股
2010 年 11 月 25 日 道龙马工业城 A1 厂 440306103197436 440301729870748 72987074-8
票变更注册登记
房5楼
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深圳市宝安区石岩街
注册资本变更 2011 年 06 月 17 日 道龙马工业城 A1 厂 440306103197436 440301729870748 72987074-8
房5楼
深圳市宝安区石岩街
限制性股票股权
2012 年 06 月 07 日 道龙马工业城 A1 厂 440306103197436 440301729870748 72987074-8
激励首次授予
房5楼
深圳市宝安区石岩街
注册资本变更 2013 年 09 月 10 日 道龙马工业城 A1 厂 440306103197436 440301729870748 72987074-8
房5楼
深圳市南山区高新技
变更住所 2013 年 11 月 14 日 术产业园科技南五路 440306103197436 440301729870748 72987074-8
英唐大厦五楼
深圳市南山区高新技
注册资本变更 2014 年 9 月 26 日 术产业园科技南五路 440306103197436 440301729870748 72987074-8
英唐大厦五楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 490,789,212.85 627,878,486.53 627,878,486.53 -21.83% 680,255,890.33 680,255,890.33
营业成本（元） 422,704,926.64 564,130,895.07 564,130,895.07 -25.07% 583,717,433.28 583,717,433.28
营业利润（元） 27,301,776.04 -1,502,116.12 -1,502,116.12 1,917.55% 14,825,905.35 14,825,905.35
利润总额（元） 29,694,528.81 2,443,857.64 2,443,857.64 1,115.07% 25,003,880.59 25,003,880.59
归属于上市公司普通股
21,524,833.53 -9,050,911.00 -9,050,911.00 337.82% 18,112,089.62 18,112,089.62
股东的净利润（元）
归属于上市公司普通股
股东的扣除非经常性损 -77,594,323.04 -85,543,047.76 -85,543,047.76 9.29% 11,662,640.52 11,662,640.52
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流
-91,683,037.30 -149,999,757.85 -149,999,757.85 38.88% -14,195,314.30 -14,195,314.30
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-0.4500 -0.7307 -0.7307 38.42% -0.1378 -0.1378
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.04 -0.04 375.00% 0.09 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.04 -0.04 375.00% 0.09 0.09
加权平均净资产收益率 4.07% -0.42% -0.42% 4.49% 3.41% 3.41%
扣除非经常性损益后的
-14.69% -16.03% -16.03% 1.34% 2.09% 2.09%
加权平均净资产收益率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 203,723,519.00 205,284,991.00 205,284,991.00 -0.76% 103,030,000.00 103,030,000.00
资产总额（元） 969,557,188.20 1,091,474,686.07 1,128,278,926.53 -14.07% 907,683,436.97 921,785,880.62
负债总额（元） 406,396,312.91 551,049,438.70 587,853,679.16 -30.87% 345,238,333.77 359,340,777.42
归属于上市公司普通股
542,747,573.26 522,721,177.64 522,721,177.64 3.83% 544,991,353.14 544,991,353.14
股东的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股
股东的每股净资产（元/ 2.6641 2.5463 2.5463 4.63% 5.2896 5.2896
股）
资产负债率 41.92% 50.49% 52.10% -10.18% 38.04% 38.98%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
101,505,413.89 97,056,125.17 -41,666.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,196,051.88 5,131,762.38 8,415,138.00
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
2,332,525.90 -13,508,010.26
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 926,101.87 806,807.30
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,953.35 12,498.71 -62,088.61
减：所得税影响额 8,484,735.86 13,000,377.44 1,860,931.01
少数股东权益影响额（税后） 22,247.76 6,669.10 1,002.35
合计 99,119,156.57 76,492,136.76 6,449,449.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、行业及政策风险
智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府
纷纷出台政策予以扶持。从发展的趋势看，新型城镇化建设，物联网发展已提升到国家重大专项地位，智
能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好将促进行业快速成长。
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公司将顺应行业政策导向，提高市场敏感度，加大市场开拓力度及产品质量管控，提升公司业绩。
2、技术升级的风险
控制器智能化需求的提高，智能硬件替代传统非智能产品，激发对具备通讯、数据传输和处理的新型
智能控制器的需求也不断提高。
随着公司战略规划的布局及转型升级步伐加速，公司更多投入在技术创新的深度和广度上。一方面，
公司需要在技术研究方面不断加大投入，另一方面也要加大引进综合性技术人才，如果公司不能保证未来
在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更多的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长
期发展战略的实施。
3、财务风险
公司将设立财务风险管理处并配备相应的人员对财务风险进行预测、分析、监控，以便及时发现及化
解风险，建立健全风险控制机制。同时完善公司治理结构，提高风险控制能力，实现科学决策、科学管理，
形成完整的决策机制、激励机制和制约机制。并建立监督控制机制，特别加强授权批准、监督、预算管理
和内部审计。
4、人才缺乏风险
随着产品的扩张和业务的拓展，公司在战略推进过程中，可能存在管理人才和专业技术人才的不足。
公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发
展需要和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。
5、缺乏风险控制意识
公司实行全面风险管理，把风险意识融入到文化中。公司结合实际，采取多种途径和形式，不断灌输
风险管理理念、知识、流程、管控机制和内容，抓紧培养风险管理的专门人才。同时大力培育和塑造良好
的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同
认识和自觉行动，保障企业风险管理目标的实现。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，
不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，指导督促经营管理层克服困难，加强公司内部管
理，调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。
公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业利润2,730.18万元，同比增加1,917.58%；
归属于上市公司股东的净利润2,152.48万元，同比增加337.82%。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
（1）收购出售资产
报告期内，公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网
战略。为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司从2014年下半年开始逐步对不符合公司新
战略的部分业务进行了剥离。
公司先后出售了润唐电器、赣州英唐及合肥英唐三家子公司，出售上述资产有利于优化公司资产结构，
加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。公司出售上述
资产不会影响公司正常生产经营，符合公司长远发展战略，符合全体股东和公司利益。
报告期内，公司终止了发行股份购买华力特全部股权的重大资产重组项目。鉴于此次重大资产购买的
标的公司相关重大事项尚需进一步论证核实，在反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反
馈意见回复相关申请文件，且购买标的在审查期间发生情势变化，为了降低风险，保护本公司及广大中小
股东利益，经各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司终止
本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
（2）积极开拓智能家居市场
公司控股子公司丰唐物联在国内和国外分别都有团队，其中国内外研发团队人数已超过100人。产品
的研发和设计由国内外团体联合组成并定期交流，但最终技术归属于丰唐物联，使其资讯和技术在国际保
持领先。目前国内一级代理商有30多家，二级代理商约80多家。公司要求代理商要逐步在各自区域建立体
验馆，目前全国已有60多家体验店和网点。
2014年10月15日，公司控股子公司丰唐物联与腾讯本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、
互惠双赢、共同发展”的原则，就物联网产品与服务签订《合作框架协议》，并以此为基础建立长期的战
略合作伙伴关系。本次合作将有利于公司国内外市场进一步拓展及 保持公司在家居物联网技术领域的
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国际领先地位。
（3）成本管理，降本增效
报告期内，公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、
物质消耗、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质。另一方面，公司进一步完善成
本费用管理制度和管理流程，并取得了积极效果。
公司开展成本管理，科学合理确定原材料及各种能源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在
预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到人，严格考核成本指标。
公司将继续采用先进技术改造部分落后生产工艺和装备，主动淘汰原材料、能源消耗高的落后工艺和装备，
杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业成本42,270.49万元，同比减少25.07%；
毛利率同比增加3.72%；主要是因为公司加强订单管理，深化产品差异化战略实施，缩减部分传统业务低
附加值订单，强化库存管理，加大力度出售呆滞库存；同时，公司积极开拓家居物联网市场，逐步加大市
场推广力度，使物联网产品营业收入同比增加49.54%、营业成本同比增加28.23%，毛利率同比增加7.23%。
虽然短期内营业收入同比下降，但报告期内毛利率呈现同比增涨趋势；公司合理控制研发投入，加强
费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少30.51%、25.07%；利息支出、汇兑损失同比下降使得财务
费用同比减少27.09%。
由于营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少28.62%，使得经营活动现金流入同比减
少27.22%；需储备的原材料减少，而公司前期储备充足的原材料，本期领用部分前期库存材料，对外采购
材料减少，所需支付的材料采购款同比减少42%，使得经营活动现金流出同比减少29.27%。由于经营活动
现金流入减幅小于流出减幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加38.88%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
引起报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因，除概述中提到的原因之外，还有如下原因：资
产减值损失3,469.89万元，比上年同期增加193.12%，主要是因为报告期存在部分款项收回困难，计提特殊
坏账所致。所得税费用545.55万元，较上年同期减少51.48%，主要是因为出售子公司股权，取得的按税法
及相关规定计算当期所得税的投资收益减少所致。
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3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 490,789,212.85 627,878,486.53 -21.83%
驱动收入变化的因素
由于公司加强订单管理，缩减部分传统业务低附加值订单，使报告期接受的订单量较上年同期减少20%，
而公司按订单安排生产，产销量随订单量减少而减少，产量同比减少19.04%，销量同比减少17.23%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万台/万套/万件 826.01 997.92 -17.23%
电子智能控制行业 生产量 万台/万套/万件 832 1,027.72 -19.04%
库存量 万台/万套/万件 84.19 90.18 -6.64%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 365,217,056.62 86.40% 507,156,699.56 89.90% -3.50%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 23,162,089.75 30,910,717.22 -25.07% 主要是因为办公和差旅费、物料消耗、折旧费用等减少所致
管理费用 66,816,769.33 96,152,957.48 -30.51% 主要是因为研发费用、摊销等减少和上年偶发保函损失所致
财务费用 18,078,524.10 24,796,039.01 -27.09% 主要是因为利息支出、汇兑损失减少所致
所得税 5,455,480.53 11,244,448.97 -51.48% 主要是因为处置子公司股权形成的应纳税所得额减少所致。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
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序号 项目名称 项目目的 项目进展情况
1 S4 4.3寸INK ED043WC1屏，配套三星4S手机使用，还有磁性开关，按健感应计符合 产品试制成功，进入批
coverReader CE规范 量生产阶段
2 电子书1 A13主控，1300MA电池，LINUX系统、WIFI网络浏览，使用TI TPS65185 产品试制成功，进入批
量生产阶段
3 洗碗机（环保 水泵加压、多个小孔喷水、辅助毛刷清洁碗碟，可方便接入现在市场有销售的不 产品试制成功，进入批
洗洁器） 同类型的水阀 量生产阶段
4 智能门铃 智能门铃是一个支持播放MP3音乐门铃，闪存大小为16MB，可以支持100首歌曲，产品试制成功，进入试
用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持433MHz、Z - Wave的无 产阶段
线和NFC，用户可以直接手动或通过网络控制门铃。它支持多种功能，让您充分
享用门铃的乐趣。
5 ICE Ice网关是基于网关、云平台、手持终端、智能手环等多种设备实现终端设备NFC 产品试制成功，进入试
读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域网的控制，不论 产阶段
你在世界任何角落，只要你有wifi或者3G信号就可以控制家中的设备，并能启动
安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的感觉。
6 智能车库门控 车库门控制器是通过家庭现有的车库门电机接口，运用Z - Wave技术，控制车库 产品试制成功，进入试
制器 门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合UL325标准，拥 产阶段
有成熟的Z - Wave网络技术技术，为您打造全新的自动化车库门系统。它的系统
化功能包括：支持声音报警-客户可以改变的报警声，支持视觉报警，支持开启/
关闭/停止车库门，支持以报告车库门（打开，关闭和未知）的状态。 支持报警
传感器的电池电量不足，支持Z-波通信的AES 128，Z - Wave的支持扩音功能，
支持OTA，完美的功能保证您的完美享受。
7 智能X 路开关 支持单火线输入功能，LED 灯的亮度可以通过软件来配置（如当用ICE PAD来碰 产品试制成功，进入试
（单火） 触产品的时候，可以当场调整设置），每一路产品都可以独立控制负载开关，反 产阶段
馈状态支持电容触摸按钮，分别控制每一路输出。触摸面板支持黑，白2色，触
摸面板背光可使用软件打开，调整或者关闭。流畅自然的开关控制，高档的外观
设置让您尽显绅士格局。
8 智能灯光Hub LED灯泡主要是兼容于用户家中固有的网关Z-wave系统，一方面可以通过网关系 产品试制成功，进入试
统开关灯泡，另一方面可以通过雷达感应开关灯泡及出入网，即通过雷达感应手 产阶段
势去控制灯泡。精湛成熟的技术保证产品的灵敏度，精美的外观设计专为养护用
户的视觉享受。
9 智能电机保护 整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、处于开发阶段
控制器 控制模块、通讯接口模块等构成性能稳定，运行良好，对各种故障类型均进行了
准确的报警显示，有效的防止了电机意外烧毁的发生，为用户节约了大量的资金。
10 电子书2 6寸+1024*758带前置光、墨水触摸屏，A13芯片，翻页次数8000次以上 处于开发阶段
11 智能插座 鉴于智能插座类产品竞争激烈，此项目功能多样适用（包括RGB显示，USB供电，开模中，预计2015年4
无线控制，功率读取,NFC），外观小巧新颖，性价比高，在同类产品有较大竞争 月份试产。
优势。
12 RGB Bulb 当前市场上的智能灯泡基本上都需要另外配一个Hub或者Bridge才能工作，成本 工作样机测试中，计划
高，操作不方便。我们的RGB Bulb 将智能控制模块内置于灯泡中，可以直接配 2015年4月份试产。
合网关远程控制，调光及设置场景，而且具有一定的价格优势。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 17,854,168.16 34,577,847.34 28,640,968.53
研发投入占营业收入比例 3.64% 5.51% 4.21%
研发支出资本化的金额（元） 4,605,595.65 7,741,075.44 15,101,656.11
资本化研发支出占研发投入的比例 25.80% 22.39% 52.73%
资本化研发支出占当期净利润的比重 19.00% -87.96% 77.50%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
从2013年起，公司完善了财务管理及规范会计核算，规范了销售成本的结转，责成公司相关部门建立
了研发项目台帐，健全研发领料的收发记录，严格根据研发项目的阶段分配相关费用。
7）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 511,293,266.81 702,492,696.35 -27.22%
经营活动现金流出小计 602,976,304.11 852,492,454.20 -29.27%
经营活动产生的现金流量净额 -91,683,037.30 -149,999,757.85 38.88%
投资活动现金流入小计 312,641,348.96 473,101,491.95
