深圳市英唐智能控制股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主管人员)廖华
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 40
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 64
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 70
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 74
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 186
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 英唐智控 股票代码
公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司
公司的中文简称 英唐智控
公司的外文名称 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD
公司的外文名称缩写 Yitoa Intelligent Control
公司的法定代表人 胡庆周
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.yitoa.com
电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所
北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层、深圳市福田区深南大道 7028 号时
公司聘请的会计师事务所办公地址
代科技大厦八楼西座
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘林 郭玮
深圳市南山区高新技术产业园科技南五 深圳市南山区高新技术产业园科技南五
联系地址
路英唐大厦五楼 路英唐大厦五楼
电话 0755-86140392 0755-86140392
传真 0755-26613854 0755-26613854
电子信箱 liulin@ yitoa.com gw@yitoa.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市福田区红荔
首次注册 2001 年 07 月 06 日 西路上步工业区 22 4403012069155 440301729870748 72987074-8
栋万源大厦 209 号
深圳市宝安区石岩
股份公司成立变更
2008 年 06 月 16 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
注册登记
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
首次公开发行股票
2010 年 11 月 25 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
变更注册登记
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
注册资本变更 2011 年 06 月 17 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
限制性股票股权激
2012 年 06 月 07 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
励首次授予
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
注册资本变更 2013 年 09 月 10 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
厂房 5 楼
深圳市南山区高新
变更住所 2013 年 11 月 14 日 技术产业园科技南 440306103197436 440301729870748 72987074-8
五路英唐大厦五楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 627,878,486.53 680,255,890.33 -7.7% 471,577,694.90
营业成本（元） 564,130,895.07 583,717,433.28 -3.36% 406,889,752.72
营业利润（元） -1,502,116.12 14,825,905.35 -110.13% 21,961,976.25
利润总额（元） 2,443,857.64 25,003,880.59 -90.23% 25,325,353.83
归属于上市公司普通股股东的净
-9,050,911.00 18,112,089.62 -149.97% 20,469,929.77
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
-85,543,047.76 11,662,640.52 -833.48% 17,989,225.59
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-149,999,757.85 -14,195,314.30 -956.69% -13,158,119.27
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.7307 -0.1378 -430.26% -0.13
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.04 0.09 -144.44% 0.1
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.09 -144.44% 0.1
加权平均净资产收益率（%） -0.42% 3.41% -3.83% 4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均
-16.03% 2.09% -18.12% 3.52%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 205,284,991.00 103,030,000.00 99.25% 101,200,000.00
资产总额（元） 1,091,474,686.07 907,683,436.97 20.25% 597,078,930.87
负债总额（元） 551,049,438.70 345,238,333.77 59.61% 63,346,243.97
归属于上市公司普通股股东的所
522,721,177.64 544,991,353.14 -4.09% 517,652,046.02
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.5463 5.2896 -51.86% 5.1151
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 50.49% 38.04% 12.45% 10.61%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -9,050,911.00 18,112,089.62 522,721,177.64 544,991,353.14
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -9,050,911.00 18,112,089.62 522,721,177.64 544,991,353.14
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
97,056,125.17 -41,666.93 133,875.77
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,131,762.38 8,415,138.00 2,661,495.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -13,508,010.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
806,807.30
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,498.71 -62,088.61 158,203.89
减：所得税影响额 13,000,377.44 1,860,931.01 472,870.48
少数股东权益影响额（税后） 6,669.10 1,002.35
合计 76,492,136.76 6,449,449.10 2,480,704.18 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、规模扩大带来的管理风险
自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，经营活动渐趋复杂。公司的快速发展
对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提
高管理能力和水平，革新管理模式，储备经营和管理人才，则对公司的发展带来一定的不利影响。
公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略计划，不断创新管理机
制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。
2、公司未来发展战略的风险
公司制定的发展战略存在受外部环境变化及公司内部发展变化的影响而不能按既定目标有效推进执
行的风险，若不能有效执行，战略将无法达成。
公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，同时公司将强化发展战略执行掌控，
建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，提升公司执行力，促使公司发展战略的落地。
3、技术创新不足导致公司竞争优势下降的风险
随着公司战略规划的布局及转型升级步伐加速，公司需要在技术创新的深度和广度上投入更多。一方
面，公司需要在技术研究方面不断加大投入，另一方面也要加大引进综合性技术人才，如果公司不能保证
未来在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更多的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公
司长期发展战略的实施。
公司将结合实际情况研究新的长效激励机制，使优秀人才能够与公司共同成长，共同收获。同时，公
司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到
公司，以促使公司在核心技术方面领先地位，保障公司战略顺利稳定的实施。
4、资金需求风险
2014年，公司处于加速转型升级期，随着公司战略规划布局的实施，以及品牌发展、项目投入的需要，
管理、销售、研发等方面资金需求量将逐步上升。同时，公司在重大收购、设备购置、厂房建设等方面有
较大的资金支出。因此，2014年公司如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公
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司的业务开展，给公司经营带来风险。
针对此风险，公司2014年将会做出资金规划。一方面，加强财务对应收账款回款周期和库存周转率等
多种影响公司现金流因素的监管力度，降低公司应收账款的回款周期，提高库存周转率；另一方面，公司
将与银行等金融机构保持良好合作关系，确保银行融资渠道顺畅。
5、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险
2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰
国目前局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会
第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项
可能给公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险，但目前公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工
作，公司会妥善处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，
不断完善公司治理水平，提升公司规范运作水平。同时，指导督促经营管理层克服困难，提升公司内部管
理水平，加快调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。
公司2013年实现营业收入62,787.85万元，同比减少7.7%；营业利润-150.21万元，同比减少110.13%；
归属于上市公司股东的净利润-905.09万元，同比减少149.97%。
报告期内，营业总收入较上年同期下降，主要是因为公司暂缓和减少一些其他国外订单所致；实现营
业利润较上年同期下降，主要是因为材料价格上涨及员工薪酬水平提高使成本上涨，汇率变动及借款利息
升高使财务费用比上年同期增加；公司管理升级，搬迁新厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国教育平
板项目公司计提人民币1,350.80万元的管理费用，导致管理费用增加。
公司2013年业绩同比出现较大波动，但公司整体战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
1、收购出售资产
报告期内，公司完成了对深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的收购，获得宏元顺位于光明新区光明
街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，目前
公司已顺利将深圳宝安石岩生产基地搬迁至光明，从而建立公司在深圳的自有生产基地。上述事项完成后，
公司基本完成了地域上的战略规划和布局。
基于公司长期发展需要，报告期内，公司出售了全资子公司英唐投资94%股权。本次出售不会影响公
司的生产经营，且为公司带来了较大的现金流入和溢价收益，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金
的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，可使公司集中力量发展现有业务。
报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过收购深圳市华力特电气股份有限公司100%股份，拓展公
司在电力行业的业务模块。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，同
时也研发销售部分一、二次设备；而英唐智控全资子公司英唐电气研发销售二次设备。本次重组有利于公
司和华力特的现有技术和市场资源等形成优势性互补，有利于增强公司和华力特在电力行业的核心竞争能
力，最终实现市场放大效应。公司于 2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股
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份购买资产并募集配套资金预案》，该资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等
工作正在有序进行中。
2、积极推进募投项目
丰唐物联专注于智能家居物联网产品，致力于为消费者提供安全、节能、便捷和舒适的智慧生活，是
智能家居产品和系统方案服务提供商。丰唐物联在美国硅谷拥有杰出的研发队伍，掌握多项关键物联网核
心技术，并能根据用户高品质需求快速研发推出新产品。丰唐物联智能家居产品的设计在满足用户舒适生
活的同时突出时尚感、科技感，且安装便捷，操作简单，不仅适用于追求高品质生活的家庭用户，同样适
用于酒店、办公场所等商业用户。丰唐物联的客户遍布美洲、欧洲、澳大利亚等各地，在国外市场已得到
了4年多的客户体验，相对成熟，获得了国际用户的一致好评。随着国内市场物联网业务的兴起，报告期
内，丰唐物联在稳定国外市场同时，积极开拓国内智能家居物联网市场。通过参加国内智能家居大型展销
会，其一流的先进技术和设计理念吸引了众多国内知名企业和工程运营商的高度关注。丰唐物联的经营理
念是要做一个完美的智能家居物联网系统，且对每一个环节的品质进行把控，让消费者真正体会到充满智
慧的“智能化生活”。目前，丰唐物联在国内主要将与公司理念相通，有发展潜力的经销商筛选出来，优
化资源配置，在国内主要城市优先做好产品的推广。同时，在国内也通过与工程商合作来进行推广。随着
国家对家居物联网政策的支持及物联网技术的进步，智能家居普及化必然成为一种趋势，智能家居物联网
是我们公司现阶段和未来重点发展的方向。
润唐电器坚持做智能生活电器发明创新的实践者，专注自主发明创造产品，本着“诚信合作，开拓创
新，客户满意，持续发展”的经营理念，润唐努力为消费者提供革命性而又非常实用的创新产品，努力将
高品质、高性价比的产品推向市场。2011年首款智能家用豆腐机面世；2012年第二代豆腐机功能不断完善，
万用锅、宝宝小厨房相继推出。2013年经过长时间的探索、尝试、不断改进，全自动一分钟操作馒头面包
机、全自动家用榨油机，环保清洗器，加湿豆芽机，智能万用锅二代，宝宝保温碗（吃饭时间持续两小时
保温）、恒温奶瓶推向市场。目前润唐已在全国主要城市建立了代理商销售渠道，且通过电商模式进行线
上推广销售，2013年润唐营业收入同比上升33.04%。未来的日子，润唐将有多款发明创造产品陆续推出，
“专注自主发明创造产品”将给润唐品牌带来更强市场竞争力，公司会加快市场推广步伐，提升产品质量
和售后服务，使润唐家用电器产品真正赢得市场认可并走入千家万户。
2013年，公司管理升级，且着手光明新厂搬迁，暂缓和减少了一些其他国外订单，故报告期内赣州英
唐产能未达饱和状态。为进一步提高赣州英唐募投项目产出效益，公司一方面会加大现有产品市场开拓力
度，增加订单量；另一方面，将成立生产业务部，负责拓展高附加值生产订单。
合肥英唐一期工程项目基本已完成，生产人员已顺利完成搬迁，办公区域在做最后装修阶段。2013年，
合肥英唐完善了管理制度，提高管理水平；吸纳新鲜血液，增强研发实力；新工业园的初步建成启用和完
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善的硬件设备，使合肥英唐增加了面对市场的筹码。合肥英唐目前也已与一些大型家用电器客户建立了良
好的合作关系。
3、提升公司内部管理，加强员工队伍建设
报告期内，公司以战略规划布局为契机，全面完善梳理公司组织架构及内部各项工作流程制度，对中
层管理人员进行一定的革新，根据各部门自身特点组织各种各样的培训，提高管理人员和基层人员的综合
素质。目前公司已结合自身特点制定了综合绩效考核机制并在初步运行，通过优化不断完善该考核制度。
公司通过上述措施从上至下致力于提升内部管理水平，现阶段已取得一定的成效，今后将继续加大力度提
升内部管理水平，为公司未来发展打下坚实牢固的基础。同时，公司为员工组织了多项体育比赛及业余活
动，丰富员工的娱乐生活，促进提升企业的正能量。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，营业收入同比下降7.7%，主要是因为公司加强订单管理，暂缓和减少部分生活电器智能控
制产品的订单，生活电器智能控制产品收入较上年同期减少12.33%；材料价格上涨使材料成本上升，员工
工资水平提高使人工成本上涨，使得生活电器智能控制产品毛利率同比下降5.68%，公司总体毛利率较上
年同期下降4.04%； 汇率变动及借款利息升高使财务费用比上年同期增加547.6%；公司管理升级，搬迁新
厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国项目的损失，加大研发投入等，使得管理费用同比增加84.95%；
为适应国内产业整合和行业竞争加剧的复杂环境，加速公司的战略转型，公司进一步加快了产品结构的优
化及升级，根据《企业会计准则》的相关规定，加大了公司相关产品库存跌价准备的计提比例，导致资产
减值损失较上年同期增加86.47%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
引起报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因，除概述中提到的原因之外，还有如下原因：
本报告期实现投资收益10,059万元，主要包括处置长期股权投资产生的投资收益9,977.22万元和处置
交易性金融资产取得的投资收益81.78万元。
本报告期实现营业外收入525.28万元，较上年同期减少49.60%，主要是因为收到的政府补助减少；营
业外支出130.68万元，较上年同期增加436.66%。主要是因为处置无形资产损失增加。
本报告期所得税费用1,124.44万元，较上年同期增加103.75%，主要是因为处置子公司股权使应纳税
所得额增加。
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3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 627,878,486.53 680,255,890.33 -7.7%
驱动收入变化的因素
由于公司加强订单管理，暂缓和减少了部分订单，使报告期接受的订单量较上年同期减少10%，而公
司按订单安排生产，产销量随订单量减少而减少，产量同比减少13.05%，销量同比减少9.84%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 997.92 1,106.86 -9.84%
电子智能控制行业（单
生产量 1,027.72 1,181.93 -13.05%
位：万套/万台/万件）
库存量 90.18 77.14 16.9%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 507,156,699.56 89.9% 518,831,177.79 88.88% 1.02%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 30,910,717.22 18,085,175.56 70.92% 职工薪酬、折旧与摊销、物料消耗等增加所致
管理费用 96,152,957.48 51,989,850.30 84.95% 摊销、研发费、保函损失、存货盘亏、预计费
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用等增加所致
财务费用 24,796,039.01 3,828,916.36 547.6% 利息支出、汇兑损失增加，利息收入减少所致
所得税 11,244,448.97 5,518,681.79 103.75% 处置子公司股权应纳税所得税增加所致
6)研发投入
序号 项目名称 项目目的 项目进展情况
1 高低压电机温度 针对高低压电机在运行过程中由于电气原因或其它原因导致的的温度 产品试制成功，进入
在线检测系统 升高的实时在线监测，保障高低压电机在工业场所的正常、安全运行。 批量生产阶段
为工业中电机的运行提供实时可靠的数据，保证工业生产的正常运行。
2 电气火灾监控设 选取高档精密的元件并与软件技术完美结合，对配电回路和用电设备 产品试制成功，进入
备 的漏电、过载、短路、过电压、温升等运行状态进行实时监控和网络 批量生产阶段
化管理，功能全面、性能优越，可以有效地防止因电力用户终端各种
故障引起的电气火灾；符合建筑设计及现代电子产品发展的趋势。
3 单线取电 安全、稳定、便于操作。广泛应用于大部分家电照明产品上；降低了 产品试制成功，进入
Z-WAVE调光器 用户触电的危险性。 批量生产阶段
4 8吋平板电脑 适应于高寒地区使用环境、符合CE认证要求、电池续航能力6小时以上 产品试制成功，进入
批量生产阶段
5 10吋平板电脑 相对CPU独立的图形处理器、10.1寸屏，分辨率1024*768、摄像头前30W 产品试制成功，进入
后 200W,3合一模块支持3G\WIFI\蓝牙；可适用于教育行业 批量生产阶段
6 7吋平板电脑 1024*600电容屏高清、带3G模块，专有ID及结构设计大所理符合欧美 产品试制成功，进入
消费习惯，领先的硬件及软件设计让用户体验更流畅 批量生产阶段
7 电子书 A8内核，800MHZ处理器、客户专有ID及软件，以网络电子书为设计 产品试制成功，进入
