上海泰胜风能装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议由监事会主席周奕女士召集，于2020年4月16日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场方式在公司402会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际参会3人。会议由公司监事会主席周奕女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
全体监事审议通过了公司《2020年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2020年第一季度报告全文》（2020-026）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部“新收入准则”的要求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于会计政策变更的公告》（2020-028）。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-029）。备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
监 事 会2020年4月28日