大连易世达新能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海易世达商业保理有限公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2020年3月19日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
同意公司根据自身的实际情况，为满足未来集团化发展的需要，体现公司战略发展布局，变更公司名称、证券简称及经营范围。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。
本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司名称及经营范围发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》公司定于2020年4月7日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会2020年3月19日