大连易世达新能源发展股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第四十三次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月4日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金在上海市崇明区投资设立全资子公司“聆达生物科技（上海）有限责任公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准），注册资本为人民币10,000万元，法定代表人拟定为李少杰。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立全资子公司的公告》。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会2019年9月4日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。