深圳市汇川技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、丁龙山、刘国伟，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2019年12月12日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，同意公司在民生银行深圳上步支行开设募集资金专项账户，并与民生银行深圳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核销部分资产的议案》
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《资产损失管理制度》的有关规定，同意公司及子公司对部分存货及无法收回的应收账款予以核销。
本次核销部分资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，董事会认为公司第三期股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，符合解锁条件的559名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为11,823,316股，占公司总股本的比例为0.68%。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
因董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、王伟属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。
具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
第三期股权激励计划的第三个解锁期中，5名激励对象的个人绩效考核结果未完全达标，该5名激励对象实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，公司将对该5名激励对象本次不能解除限售的6,250股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.995元/股，回购总金额56,218.75元；第三期股权激励计划的第三个解锁期中，2名激励对象的个人绩效考核结果为C，未达到解除限售条件，公司将对该2名激励对象本次不能解除限售的25,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.995元/股，回购总金额224,875元。
第三期股权激励计划的1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被解除劳动合同，均已不符合激励条件，公司将对该2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计85,000股进行回购注销，回购价格为8.995元/股，回购总金额764,575元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会二〇一九年十二月十六日