证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2020-36
重庆智飞生物制品股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议：2020年6月19日上午10:00；
网络投票：2020年6月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日9:15-15:00；
（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店；
（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份1,116,391,144股，占上市公司总股份的69.7744％。其中：通过现场投票的股东29人，代表股份1,054,445,520股，占上市公司总股份的65.9028％。通过网络投票的股东33人，代表股份61,945,624股，占上市公司总股份的3.8716％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份64,520,326股，占上市公司总股份的4.0325％。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份2,574,702股，占上市公司总股份的0.1609％。通过网络投票的股东33人，代表股份61,945,624股，占上市公司总股份的3.8716％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、 审议《<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》；
总表决情况：
同意1,116,320,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意64,449,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.8903％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.1097％。
议案获得通过。
2、审议《2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,116,320,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意64,449,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.8903％；反对0股，
议案获得通过。
3、审议《2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,116,320,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意64,449,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.8903％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.1097％。
议案获得通过。
4、审议《2019年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意1,116,320,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意64,449,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.8903％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.1097％。
议案获得通过。
5、审议《2019年度经审计的财务报告》；
总表决情况：
同意1,116,320,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意64,449,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.8903％；反对0股，
议案获得通过。
6、审议《2019年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意1,116,339,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对51,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,469,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206％；反对51,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
议案获得通过。
7、审议《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意1,115,634,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对756,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,764,078股，占出席会议中小股东所持股份的98.8279％；反对756,248股，占出席会议中小股东所持股份的1.1721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
议案获得通过。
8、审议《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意202,769,944股（公司股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生对本议案回避表决），占出席会议有表决权股东所持股份的99.9895％；反对21,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,499,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9671％；反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意1,115,772,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9446％；反对397,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权221,243股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意63,901,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0406％；反对397,790股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权221,243股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.3429％。
议案获得通过。
10、审议《关于审议公司章程修正案的议案》；
总表决情况：
同意1,116,391,144股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,520,326股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
议案获得通过。
11、审议《关于补选独立董事的议案》；
总表决情况：
同意1,115,741,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418％；反对649,957股，占出席会议所有股东所持股份的0.0582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,870,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.9926％；反对649,957股，占出席会议中小股东所持股份的1.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2、律师姓名： 刘荣、向鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2020年6月19日