天津经纬辉开光电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月9日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任江海清先生为公司董事会秘书(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
江海清先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，江海清先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0755-28620888-386
传真：0755-28864413
邮箱：JiangHaiqing@newvisiondisplay.com
联系地址：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技(深圳)有限公司
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年9月11日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
个人简历
江海清先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。江海清先生曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任本公司副总经理。截至本公告日，江海清先生持有公司股权激励限售股500,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。