证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2020-121
天津瑞普生物技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席周仲华先生主持。本次会议已于8月15日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。《2020年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》经审核，公司监事会认为：本次对2019限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。该项议案同意票2票，反对票0票，弃权票0票。公司监事彭宇鹏先生的配偶夏雪林女士为激励对象，因此彭宇鹏在审议本议案时回避表决。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
四、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和要求，公司董事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，同意公司回购注销5名已离职激励对象获授的共计12.24万股限制性股票、2019年个人绩效考核得分为“70≤A<90”的5名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不能解除限售的1.17万股限制性股票，上述需要回购注销的限制性股票共计13.41万股。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》
根据日常业务发展需要，公司与关联人天津中瑞供应链管理有限公司、瑞派宠物医院管理股份有限公司2020年预计发生不超过3106.61万元的销售、出租
等日常关联交易。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。
六、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》公司使用超募资金人民币65,882,778.68元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司将65,882,778.68 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）超募资金永久性补充流动资金。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务(涌金司库版)并提供担保的议案》
2019年8月28日，天津瑞普生物技术股份有限公司审议同意公司及部分分公司、全资子公司、控股子公司，即：瑞普（天津）生物药业有限公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司，以及湖北龙翔药业科技股份有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司三家控股子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）开展资产池业务，有效期一年，现即将到期。
为保障公司业务的连续性，减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司拟继续与浙商银行天津分行开展总额不超过1亿元的资产池业务（涌金司库版）。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司继续存在互保关系，担保总额度不超
过1亿元，业务期限不超过一年，具体以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、证监会颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定并结合公司
的实际情况，公司拟对公司章程进行修订。
该项议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，公司对《委托理财管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十七日