证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2022-019
保力新能源科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的通知已于2022年4月15日以电话或邮件的方式发出。本次会议于2022年4月25日下午15:30—16：30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席石凤金先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年监事会工作报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2021年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年年度报告》及《摘要》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司2021年年度报告》及《保力新能源科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度利润分配预案》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为：公司2021年度不进行利润分配是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
本议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
六、 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
七、 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司及下属子公司对2021年末各类存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，监事会同意公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。公司及下属子公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值损失和信用减值损失共计38,938,740.51元，占公司2021年度经审计净利润的比例为28.61%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
八、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司与关联方拟发生的交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易事项而对关联方产生重大依赖。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日