陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议的通知已于2020年8月22日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2020年8月26日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议,表决通过了如下事项:
一、 审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度报告》及《摘要》;
审议结果:表决3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:董事会编制和审核的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度报告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
审议结果:表决3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为公司2020年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法、合规,
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日