陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举公司副董事长、调整第四届董事会专门委员会委员
的公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8 月19日召开了第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司副董事长的情况
董事会同意选举邓爱民先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邓爱民先生简历见附件。
邓爱民先生符合担任公司副董事长的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
二、调整公司第四届董事会专门委员会的情况
公司原第四届董事会董事郭鸿宝先生、纪翔远先生及李先军先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司于2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过，同意选举高保清女士、邓爱民先生及李军先生为第四届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第
四届董事会专门委员会委员进行相应调整。公司董事会现下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，每个委员会成员数均为3人，其中独立董事2人。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
| 专门委员会 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 |
| 审计委员会 | 田进 | 邓爱民、田进、金宝长 |
| 薪酬与考核委员会 | 金宝长 | 高保清、田进、金宝长 |
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十九日
附：邓爱民先生简历
邓爱民先生， 1973年5月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历。2013年2月-2015年2月任瑞华会计师事务所项目经理，2015年2月-2016年任湖南豫园科技有限公司财务总监，2016年3月-2018年5月，2018年9月-2020年3月任湖南中锂新材料有限公司财务总监，副总经理。现任公司董事。
邓爱民先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。