证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2020－012
中航电测仪器股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日分别组织召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环公司具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司2019年度的财务及内部控制审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现了较好的职业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，公司给予中审众环2020年度审计报酬合计为48万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013
年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
5、主要负责人：石文先，监管业务联系人：钟建兵，联系电话：027-86791215；
6、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
8、加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入了国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。
9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日，分所负责人为孟红兵，北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：
420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。
（二） 人员信息
截至2019年12月31日，中审众环拥有合伙人130人，注册会计师1,350
人（其中从事过证券服务业务的注册会计师900余人），从业人员共计3,695人。
（三） 业务信息
中审众环2018年总收入116,260.01万元，2018年审计业务收入103,197.69万元，2018年证券业务收入26,515.17万元。2018年审计公司家数13,022家，2018年上市公司年报审计家数125家。中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。
（四） 执业信息
1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人为洪权（同时为拟签字注册会计师1），中国注册会计师，曾负责中航机电（002013）、号百控股（600640）等上市公司年报审计及重大资产重组审计等证券服务以及多家大中型国有企业的财务报表审计服务，从事证券服务业务11年，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师2为杨果，中国注册会计师，曾负责上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，从事证券服务业务8年，具备相应专业上胜任能力。
项目质量控制负责人为安素强，中国注册会计师，曾负责多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及重组项目，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。
（五） 诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
2、中审众环拟签字注册会计师洪权、杨果最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会认为，中审众环在承担公司2019年度的财务及内部控制审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司2019年度审计工作。审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，独立董事认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事对公司聘请2020年度审机构事项进行了事前认可，认为公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
（三）监事会审议情况
2020年3月30日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。为此，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020年度审计机构，聘期一年。
（四）董事会审议情况及尚需履行的程序
1、2020年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
2、本次聘请审计机构事项尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日