深圳万讯自控股份有限公司2011年年度报告

                                         2011 年年度报告
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
    2011 年年度报告
         二零一二年三月二十八日
                                                     2011 年年度报告
                          重要提示
1、   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
      告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
      并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、   本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、
      准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。
3、   所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。
4、   公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并
      被出具了标准无保留意见的审计报告。
5、   公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负
      责人杨伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                            2011 年年度报告
                        目录
第一节 公司基本情况简介........................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要..................... 5
第三节 董事会报告................................. 8
第四节 重要事项.................................. 36
第五节 股本变动及股东情况........................ 41
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........ 45
第七节 公司治理结构.............................. 50
第八节 监事会报告................................ 63
第九节 财务报告.................................. 66
第十节 备查文件目录............................. 139
                                                                 2011 年年度报告
                       第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：深圳万讯自控股份有限公司
    英文名称：Shenzhen Maxonic Automation Control CO., LTD.
    中文简称：万讯自控
    英文简称：Maxonic
二、法定代表人：傅宇晨
三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：
                                           董事会秘书
     姓名                                    董慧宇
   联系地址         深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办
     电话                                0755-86250365
     传真                                0755-86250389
   电子信箱                         [e-mail]
四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层
    办公地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层
    邮政编码：518057
    互联网网址：www.maxonic.com.cn
    电子信箱：[e-mail]
五、选定的信息披露报纸：《证券时报》
    登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn
    年度报告备置地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼
董事会秘书办公室
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：万讯自控
    股票代码：300112
                                                                     2011 年年度报告
                    第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
                                                               本年比上年增
             项目               2011 年          2010 年                           2009 年
                                                               减（％）
营业总收入（元）             188,241,367.22   164,312,073.33         14.56%     136,304,093.34
利润总额（元）                28,888,059.67    35,541,711.72         -18.72%     31,252,766.49
归属于上市公司股东的净利
                              24,583,598.87    30,790,627.99         -20.16%     26,401,662.12
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                              23,397,188.70    29,860,047.02         -21.64%     25,632,903.77
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                              14,195,643.07    15,529,665.76          -8.59%     37,178,457.92
额（元）
                                                               本年末比上年
                               2011 年末        2010 年末                          2009 年末
                                                               末增减（％）
总资产（元）                 475,501,381.42   443,645,731.69          7.18%     121,991,443.41
归属于上市公司股东的所有
                             427,519,910.59   414,694,251.06          3.09%     104,836,108.72
者权益（元）
股本（股）                   107,445,000.00    71,630,000.00         50.00%      53,630,000.00
二、主要财务指标
                                                            本年比上年增
                               2011 年         2010 年                         2009 年
                                                              减（％）
基本每股收益（元/股）                0.23           0.34         -32.35%           0.33
稀释每股收益（元/股）                0.23                        -32.35%           0.33
                                                    0.34
扣除非经常性损益后的基本