证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-027
深圳万讯自控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 | ||
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。 | ||
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
2、人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1,606人 | |
| 从业人员 | 5,603人 | ||
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1,216人 | ||
| 拟签字注册会计师1 | 姓名 | 黄绍煌 | |
| 从业经历 | 中国注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。 | ||
| 拟签字注册会计师2 | 姓名 | 梁娟美 | |
| 从业经历 | 中国注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，一直从事IPO及上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | ||
3、业务信息
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22亿元 | |
| 审计业务收入 | 20亿元 | ||
| 证券业务收入 | 10亿元 | ||
| 审计公司家数 | 约15,000家 | ||
| 上市公司年报审计家数（含A、B股） | 403家 | ||
| 上市公司所在行业 | 工业自动控制系统装置制造业 | ||
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 是 | ||
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
| 项目合伙人 | 黄绍煌 | 中国注册会计师 | 1996年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | 23年 |
| 项目质量控制复核人 | 向晓三 | 中国注册会计师 | 2001 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | 19年 |
| 拟签字注册会计师 | 黄绍煌 | 中国注册会计师 | 1996年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | 23年 |
| 梁娟美 | 中国注册会计师 | 2011年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | 9年 |
5、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |
（2）拟签字注册会计师
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式
| 职务 | 姓名 | 联系地址 | 联系电话 |
| 主要负责人 | 胡少先 | 杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 | 0571-88216777 |
| 监管业务联系人 | 郑耀祥 | 0571-89722899 |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会于2020年4月17日召开会议，认为天健2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：我们对相关内容进行了事前审阅，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。此次续聘符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职业操守、履职能力等做了审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年。
3、审议程序
公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于2020年4月17日召开的第四届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、第四届审计委员会会议决议；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十四次相关事项的事前认可和独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会2020年4月21日