| 修订前条文： |
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改本章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四） 审议批准第四十三条规定的对外提供财务资助事项； （十五） 审议批准第四十四条规定的交易事项； （十六） 审议批准变更募集资金用途事项； （十七） 审议股权激励计划； （十八） 审议交易金额在1000万元（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； |
| （十九） 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易； （二十） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 |
| 修订后条文： |
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改本章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四） 审议批准第四十三条规定的对外提供财务资助事项； （十五） 审议批准第四十四条规定的交易事项； （十六） 审议批准变更募集资金用途事项； （十七） 审议股权激励计划； （十八） 公司年度股东大会可以授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产10%的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效； （十九） 审议交易金额在1000万元（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （二十） 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易； （二十一） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 |
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变，增加新条款后的条款序号相 应顺延，删除条款后的条款顺序相应减少。根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
附件：《公司章程》（2020年4月修订稿）
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2020年4月21日