浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年9月15日以邮件、电话等方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合向特定对象发行股票的条件。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司修订<向特定对象发行股票方案>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司修订<向特定对象发行股票方案>的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之<补充协议>暨关联交易的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之<补充协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修订稿）>的议案》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行A股股票的论证分析报告（一次修订稿）》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行A股股票预案（一次修订稿）》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会2022年9月19日