华仁药业股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议通知已于2020年9月4日以微信、电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2020年9月7日16:00在公司会议室以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席与副主席的议案》
经审核，同意强力先生担任公司第七届监事会主席职务，梁红女士担任公司第七届监事会副主席职务，任期与第七届监事会任期一致，为三年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、 审议通过《关于计提2020年奖励基金的议案》
监事会认为：公司计提2020年奖励基金是为了建立健全公司的激励机制，能够更好地激发员工的工作积极性、创造性，体现权、责、利的一致性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会二〇二〇年九月七日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。