华仁药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年8月29日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于改选公司第六届董事会专门委员会的议案》
经公司2019年8月28日15:00召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生为公司第六届董事会独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意改选第六届董事会四大专门委员会，任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止，改选后的专门委员会组成如下：
| 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 战略委员会 | 杨效东 | 李阳、褚旭、季向东、冯根福 |
| 提名委员会 | 冯根福 | 杨效东、万洪春、张天西、贺大林 |
| 薪酬与考核委员会 | 贺大林 | 张烜、张天西 |
| 审计委员会 | 张天西 | 冯根福、贺大林 |
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司下一步经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管
理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，设立5+8+4+34的矩阵式管理模式，即五大职能管理委员会、八大事业部、四个业务区及三十四个省区，通过组织变革推动公司成长。调整后的公司组织架构详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定及相关法律、法规文件进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东利益的情形。会计政策变更的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《2019年半年度报告全文》及摘要
经审核，《2019年半年度报告全文》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十九日